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なぁなぁ、税務署職員が定期的に来て預金者の口座チェックしてるってマジなん？



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なぁなぁ、税務署職員が定期的に来て預金者の口座チェックしてるってマジなん？

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744承認済み名無しさん 2018/02/05 14:04:04 cguSuDmj.net
銀行員15年目だけど10人常駐とか聞いたことない
山一とかそういうレベルだろこれ

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759承認済み名無しさん 2018/02/05 14:05:48 DFtOrjLV.net
>>744
なぁなぁ、税務署職員が定期的に来て預金者の口座チェックしてるってマジなん？

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770承認済み名無しさん 2018/02/05 14:07:33 cguSuDmj.net
>>759
税務署は無いけど疑わしい資金取引は報告義務あるからまぁ見られてると思っていいよ
マネロン9割見つかるから

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788承認済み名無しさん 2018/02/05 14:09:59 DFtOrjLV.net
>>770
疑わしい資金取引って例えば？
2日で二百万円を二回引き出してたらそんなんでも報告されるんか？

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811承認済み名無しさん 2018/02/05 14:12:06 cguSuDmj.net
>>788
疑わしい取引の定義は金融庁から御達しがある
銀行独自のアルゴリズムで検知してるから詳しくは知らんが、個人的には仮想通貨業者に100万とか怪しさの塊だからウォッチされてると思うよ

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835承認済み名無しさん 2018/02/05 14:15:00 DFtOrjLV.net
>>811
そんな少額でも見られるとか暇なんやなぁ

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873承認済み名無しさん 2018/02/05 14:20:44 cguSuDmj.net
>>835
そりゃ手動で見てるわけじゃ無いからな

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Source: トレンド仮想通貨まとめ






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